«NO’KIS VINOZAVODI»

Акционерное общество

№06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента (06.07.2018)

1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ  
Тўлиқ: «NO’KIS VINOZAVODI» Aksiyadorlik jamiyati  
Қисқартирилган: «NO’KIS VINOZAVODI» AJ  
Биржа тикерининг номи: -  
2 АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ  
Жойлашган ери: Ўзбекистон Республикаси, 230122, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34 уй  
Почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 230122, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34 уй  
Электрон почта манзили: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  
Расмий веб-сайти: www.nukus-vinozavod.uz  
3 МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ  
Муҳим фактнинг рақами: 06.  
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар  
Умумий йиғилиш тури: Йиллик  
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 27.06.2018 й.  
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 06.07.2018 й.  
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, С. Каньязов кўчаси, 34 уй  
Умумий йиғилиш кворуми: 92,80 фоиз  
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари  
ёқлаш қарши бетарафлар  
% сони % сони % сони  
1 Йиғилишининг Регламентини тасдиқлаш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
2 Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
3 Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
4 Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятни 2026 йилга қадар ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
5 Жамият ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2017 йил учун молиявий ҳисоботни ҳамда ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ 2017 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини кўриб чиқиш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
6 Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
7 Жамият 2018 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
9 Жамият Тафтиш комиссияси аьзоларини сайлаш.              
  Таштанов Темур Журабаевич 100 1 615 515 0 0 0 0  
  Ниязова Дэрия Оринбасар кизи 100 1 615 515 0 0 0 0  
  Артыкова Зерхан Кудайбергеновна 100 1 615 515 0 0 0 0  
10 Жамият Бошқарув Раиси билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини узайтириш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
11 Жамият янги таҳрирда ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
12 Жамиятнинг ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойдасининг бир қисмини жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтириш. 100 1 615 515 0 0 0 0  
13 Жамият эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш. 100 6 513 150 0 0 0 0  
14 Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. 100 6 513 150 0 0 0 0  
15 Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига ўтган давр учун тўланган ҳақ миқдорларини тасдиқлаш ва келгуси давр учун тўланадиган ҳақ миқдорларини белгилаш. 100 6 513 150 0 0 0 0  
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:  
1 Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишининг Регламентини тасдиқлансин.  
2 Жамият Кузатув кенгашининг 2017 йилдаги ишлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.  
3 Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини маълумот учун қабул қилинсин.  
4 Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, йиллик бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ҳамда жамиятни 2026 йилга қадар ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлансин ва ҳисобот даврида амалга оширган ишлари қониқарли деб топилсин.  
5 Жамият ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига мувофиқ тузилган 2017 йил учун молиявий ҳисоботни тасдиқлансин. Ҳалқаро аудит стандартларига мувофиқ 2017 йил учун ўтказилган аудит текшириш натижаларини маълумот учун қабул қилинсин.  
6 Жамиятнинг 2017 йил якунлари бўйича олинган соф фойдаси 11 079 041 133 сўм миқдорида куйидагича тақсимлансин: 1) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 8,78 фоиз миқдорида, яъни 972 977 760 сўм Резерв фондига; 2) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 10 фоиз миқдорида, яъни 1 107 904 113 сўм Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига; 3) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 40 фоиз миқдорида, яъни 4 431 616 453 сўм дивидендга, шундан: оддий акциялар учун 4 421 764 828 сўм ва ҳар бир оддий акция учун 2540,50 сўм ёки акциясининг номинал қийматига нисбатан 60,92 фоизи; имтиёзли акциялар учун 9 851 625 сўм ва ҳар бир имтиёзли акция учун 1042,50 сум ёки акциясининг номинал кийматига нисбатан 25 фоизи. 2018 йил 27 июнь кунидан бошлаб 2018 йил 26 август кунига қадар акциядорларга дивидендларни тўлашни жисмоний шахсларга пластик карточкалар оркали ва юридик шахсларга хисоб рақамларига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилсин. 4) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 0,39 фоиз миқдорида, яъни 43 161 645 сўм жамият Кузатув кенгаши аъзоларини 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга, шундан Кузатув кенгаши Раисига 21 580 821 сўм (ЯИТсиз), қолган Кузатув кенгаши аъзоларига 5 395 206 сўмдан (ЯИТсиз). 5) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 0,39 фоиз миқдорида, яъни 43 161 645 сўм жамият Бошқарув аъзоларини 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун мукофотлашга, шундан Бошқарув Раисига 21 580 821 сўм (ЯИТсиз) ҳамда қолган Бошқарув аъзоларига 5 395 206 сўмдан (ЯИТсиз). 6) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 3,12 фоиз миқдорида, яъни 345 293 163 сўм (ЯИТсиз) жамият ишчи ходимларини 2017 йил учун тасдиқланган Бизнес-режа кўрсаткичларини ортиғи билан бажарганлиги учун рағбатлантиришга; 7) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 0,03 фоиз миқдорида, яъни 3 600 000 сўм жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга, шундан Раисига ҳамда қолган комиссия аъзоларига 1 200 000 сўмдан; 8) Жамиятнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари юзасидан олган соф фойдасининг 37,29 фоиз миқдорида, яъни 4 131 326 354 сўм ишлаб чикаришни ривожлантиришга.  
7 Жамият 2018 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлансин.  
8 Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига Умаров Тимур Бахтиярович, Бекчанов Алишер Илхамбоевич, Аликулов Боходир Уктамович, Алламбергенов Фархад Бекбергенович ва Мырзамбетов Абатбай Сейтимовични сайлансин.  
9 Жамият Тафтиш комиссияси аъзолигига Таштанов Темур Журабаевич, Ниязова Дэрия Оринбасар кизи ва Артыкова Зерхан Кудайбергеновнани сайлансин.  
10 Жамият Бошқарув Раиси Бекниязов Азат Женгисбаевич билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини ушбу қарор қабул қилиш санасидан бир йилга узайтирилсин. Жамият Кузатув Кенгаши Раисига жамият Бошқарув Раиси А.Ж.Бекниязов билан тузилган меҳнат шартномасига тегишли қўшимча келишуви тузилсин.  
11 Жамият янги таҳрирда ташкилий тузилмасини тасдиқлансин. 2017 йил 27 июндаги жамият янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш ҳақидаги акциядорларининг йиллик Умумий йиғилишининг қарори ўз кучини юқотган деб ҳисоблансин.  
12 Жамиятнинг ўтган йиллардаги тақсимланмаган бир қисми фойдасидан 8108148000 сўмни, Ўзбекистон Республикасининг Солиқ Кодексига мувофиқ дивиденд солиғи бўйича ва Ўзбекистон Республикасининг Президенти 2015 йил 21 декабрдаги ПҚ-2454-сонли Қарорига мувофиқ дивиденд солиғидан чет эл инвесторга белгиланган имтиёз бўйича сумма чегирилган ҳолда, 7297333200 сўм миқдордаги 1749960 дона, шу жумладан 1740510 дона оддий ва 9450 дона имтиёзли акцияларни жойлаштириш йули билан жамият устав фондини кўпайтиришга йўналтирилсин.  
13 Жамият жойлаштирилган акцияларига қўшимча равищда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари миқдори номинал қиймати 4170 сўм бўлган 1749960 дона, шундан 1740510 дона оддий ва 9450 имтиёзли акциялар этиб белгиланади. Эълон қилинган акцияларнинг сони доирасида чиқарилаётган оддий ва имтиёзли акциялар жамият барча акциядорлари ўртасида ёпиқ обуна орқали жойлаштирилади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади.  
14 Жамият янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. Жамият Устави янги таҳрири давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминлаш жамият Бошқарув Раиси А.Ж.Бекниязов зиммасига юклатилсин.  
15 Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2015 йил 26 июндаги қарори билан тасдиқланган “Акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низоми асосан жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссия аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига ўтган давр учун қуйидаги тўланган: Кузатув кенгаши Раисига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 8 баробари миқдорида; Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 6 баробари миқдорида; Тафтиш комиссия Раисига – йилда бир марта, шу жумладан 2015 йил учун 1 473 648,26 сўм, 2016 йил учун эса – 1 480 464,15 сўм; Тафтиш комиссия аъзоларига – йилда бир марта, шу жумладан 2015 йил учун 736 824,13 тийин, 2016 йил учун эса – 740 232,08 сўм миқдорида ҳақ тасдиқлансин. Жамият акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши 2016 йил 27 июндаги қарори билан “Акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, Бошқарув аъзолари ва ходимларини моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низоми асосан жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзоларига ҳамда Кузатув кенгашининг Котибига келгуси давр учун тўланадиган қуйидаги: Кузатув кенгаши Раисига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 8 баробари миқдорида; Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзосига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 6 баробари миқдорида; Кузатув кенгашининг Котибига – ҳар ойда энг кам иш ҳақининг 5 баробари миқдорида ҳақ белгилансин. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларига – йилда бир марта акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши жамиятнинг фойдасини тақсимлаш қарорида белгиланган миқдорида тўланади.  
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар  
Ф.И.Ш. Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар) Ҳисобланган сумма (сўм) Маблағлар ҳисобланган давр Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати  
1 Вострикова Адолат Камилджановна Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 36 138 943 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
2 Ражабов Шерзод Абдимуратович Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 8 089 502 01.01.2017-30.06.2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
3 Холдарбекова Мамура Махмудовна Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 28862089,33 2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
4 Ниязова Дерия Оринбосар кизи Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 8 089 502,00 01.01.2017-30.06.2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
5 Газиев Бекзод Юлдашевич Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 8 224 292 01.07.2017-31.12.2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
6 Алламбергенов Фархад Бекбергенович Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 15 415 146 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
7 Мырзамбетов Абатбай Сейтимович Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 15 415 146 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
8 Артыкова Зерхан Кудайбергеновна Кузатув кенгаши ҳақ (рағбатлантириш) 600 000 01.07.2017-31.12.2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
9 Миркамолов Миржамол Миркамол ўғли Тафтиш комиссия ҳақ (рағбатлантириш) 600 000 01.07.2017-31.12.2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
10 Оразбаева Гулара Бисенгалиевна Тафтиш комиссия ҳақ (рағбатлантириш) 600 000 01.07.2017-31.12.2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
11 Холдарбекова Мамура Махмудовна Тафтиш комиссия ҳақ (рағбатлантириш) 600 000 01.01.2017-30.06.2017 Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
12 Ниязбеков Жанизак Муратбекович Тафтиш комиссия ҳақ (рағбатлантириш) 1 200 000 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
13 Бекниязов Азат Женгисбаевич Бошқарув ҳақ (рағбатлантириш) 21 580 823 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
14 Сейтжанов Рамберген Кудайбергенович Бошқарув ҳақ (рағбатлантириш) 5 395 205 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
15 Утемуратов Адилбай Минажович Бошқарув ҳақ (рағбатлантириш) 5 395 205 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
16 Ибадуллаев Осербай Уразбаевич Бошқарув ҳақ (рағбатлантириш) 5 395 205 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
17 Хожаниязов Руслан Ережепбаевич Бошқарув ҳақ (рағбатлантириш) 5 395 205 2017 йил Рағбатлантириш низоми ва Акциядорларининг Умумий йиғилиш қарори  
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:  
Кандидатлар тўғрисида маълумот  
Ф.И.Ш. Иш жойи Лавозими Тегишли акциялар Овозлар сони  
        тури сони  
1 Умаров Тимур Бахтиярович «Узшаробсаноат» АЖ Бошкарув раиси биринчи уринбосари - 0 1 615 515  
2 Бекчанов Алишер Илхамбоевич Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хукукий экспертиза ва халкаро шартномалар бошкармаси бош мутахассиси - 0 1 615 515  
3 Аликулов Боходир Уктамович «Узшаробсаноат» АЖ стратегик ривожлантириш ва ихтисодий тахлил булимии бош мутахассиси - 0 1 615 515  
4 Алламбергенов Фархад Бекбергенович «Alfarbek invest» МЧЖ директор - 0 1 615 515  
5 Мырзамбетов Абатбай Сейтимович «Автоверсия» МЧЖ директор уринбосари - 0 1 615 515  
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни Илова қилинади Скачать приложение устава
 
                     
                     
    Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎         Бекниязов Азат Женгисбаевич  
                     
                     
    ‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎         Атамбетова Айлархан    
                     
                     
    ‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎     Нажимов Салават    
                     

Онлайн опрос

Как Вы оцениваете деятельность АО «NO’KIS VINOZAVODI»?

Подписаться на рассылку

За 2017 год поступило обращений:
Устные обращения 2
По телефону / факсу 1
Через корпоративный сайт / эл. почту 2
Посредством Единого портала интерактивных гос. услуг 0
Другими способами 3
Всего: 8
Находятся на рассмотрении: 3
Ответ отправлен: 5